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Know Your Customer (KYC)
- julio 19, 2022
- Publicado por: Plosh
- Categoría: Criptomonedas glosario
KYC es la abreviatura de “conoce a tu cliente” o “conoce a tu cliente”.
KYC es el proceso de un negocio, involucrado con transacciones financieras, para identificar y verificar la identidad de los clientes .
Cuando configura una cuenta con un intercambio de cifrado, normalmente se le pedirá que realice el proceso KYC.
Esta es una verificación de identidad estándar que requieren los intercambios de criptomonedas para cualquier persona que quiera comerciar con criptomonedas.
Cuando complete KYC, podrá depositar dinero para comprar y vender criptomonedas y realizar retiros.
El propósito de KYC es confirmar que un cliente es quien dice ser y prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero, la evasión de impuestos y la financiación de grupos terroristas.
Si un intercambio de cifrado no realiza Know-Your-Customer (KYC), entonces podría ser responsable de ese tipo de actividades ilegales.
Algunos intercambios de criptomonedas pueden permitirle crear una cuenta sin el proceso KYC, pero la cuenta tendrá restricciones , como límites en la cantidad de dinero que puede depositar o retirar de la cuenta.