Anti-Money Laundering

Anti-Money Laundering (AML) es un término utilizado en la industria financiera para describir un conjunto de procedimientos, leyes y reglamentos que requieren que las instituciones financieras y otras entidades reguladas prevengan, detecten y reporten actividades de lavado de dinero.

Las regulaciones ALD requieren que las instituciones que permiten a los clientes abrir cuentas comerciales completen los procedimientos de diligencia debida para asegurarse de que no están ayudando en las actividades de lavado de dinero. La responsabilidad legal de realizar estos trámites es de las instituciones, no de los delincuentes ni del gobierno.